單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分中，如果同一基本要素或風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)對(duì)應(yīng)有多項(xiàng)相互重復(fù)或交叉的關(guān)聯(lián)性信息存在時(shí)，評(píng)估人員應(yīng)進(jìn)行甄別和（）

A.詳查
B.調(diào)查
C.合并
D.檢查

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單項(xiàng)選擇題

通過(guò)預(yù)防電信詐騙洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高柜臺(tái)人員反洗錢(qián)工作意識(shí)、（）、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的敏感性，在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)電信詐騙苗頭和隱患，能及時(shí)采取相關(guān)措施遏制犯罪活動(dòng)的發(fā)生，避免受害人的損失。

A.團(tuán)隊(duì)意識(shí)
B.知識(shí)技能
C.政治意識(shí)
D.服務(wù)意識(shí)

單項(xiàng)選擇題

為防范非法集資等案件的發(fā)生，銀行要重點(diǎn)關(guān)注來(lái)自（）的人群集中成立企業(yè)，集中開(kāi)立賬戶。

A.同一地區(qū)
B.同一國(guó)家
C.同一社區(qū)
D.同一單位