多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)加強(qiáng)對高風(fēng)險(xiǎn)客戶的（）和（）

A.業(yè)務(wù)營銷
B.盡職調(diào)查
C.資金監(jiān)測
D.業(yè)務(wù)審核


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1.多項(xiàng)選擇題對情況嚴(yán)重的涉嫌非法集資的案件，應(yīng)及時(shí)（）

A.向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案
B.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送重點(diǎn)可疑報(bào)告
C.警告客戶交易行為涉嫌違法
D.通知匯款人可能被騙

2.多項(xiàng)選擇題詐騙公司往往注重形象宣傳，謊稱經(jīng)營高收益低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，多帶有（）等字眼。

A.財(cái)富管理
B.生物科技
C.養(yǎng)老保險(xiǎn)
D.股權(quán)投資