多項(xiàng)選擇題對(duì)情況嚴(yán)重的涉嫌非法集資的案件，應(yīng)及時(shí)（）
A.向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案
B.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送重點(diǎn)可疑報(bào)告
C.警告客戶交易行為涉嫌違法
D.通知匯款人可能被騙
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1.多項(xiàng)選擇題詐騙公司往往注重形象宣傳，謊稱經(jīng)營高收益低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，多帶有（）等字眼。
A.財(cái)富管理
B.生物科技
C.養(yǎng)老保險(xiǎn)
D.股權(quán)投資
2.多項(xiàng)選擇題銀行卡哪些大額頻繁刷卡轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)交易，可能是信用卡套現(xiàn)相關(guān)的違法行為（）
A.異地
B.跨行
C.特殊時(shí)間段
D.理財(cái)
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題