多項(xiàng)選擇題“公轉(zhuǎn)私”交易為以下哪幾種洗錢類型的重要識別點(diǎn)（）

A.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
B.疑似套現(xiàn)
C.疑似涉稅犯罪
D.挪用公款


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1.多項(xiàng)選擇題對無卡無折存款業(yè)務(wù)采取差異化風(fēng)險(xiǎn)管控措施包括但不限于（）

A.合理限制客戶單日接收或辦理無卡無折存款業(yè)務(wù)累計(jì)金額或次數(shù)
B.拒絕為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員的無卡無折存款業(yè)務(wù)的辦理
C.強(qiáng)化對高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)客戶的身份識別及自主設(shè)備交易限制
D.拒絕為未在銀行開立賬戶的客戶提供無卡無折存款服務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)加強(qiáng)對高風(fēng)險(xiǎn)客戶的（）和（）

A.業(yè)務(wù)營銷
B.盡職調(diào)查
C.資金監(jiān)測
D.業(yè)務(wù)審核