單項選擇題

下列關于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）。

A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構還應當逐步建立重點關注可客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構應在持續(xù)關注的基礎上，盡量保持客戶的風險等級不變

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單項選擇題

金融機構根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

A.規(guī)則為本方法
B.風險為本方法
C.合規(guī)與風險并重
D.風險測試方法

單項選擇題

體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（）。

A.要充分考慮各種可能的洗錢風險
B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機構的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應

下列關于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）。

你可能感興趣的試題

金融機構根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（）。

金融機構根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（）。