A.要充分考慮各種可能的洗錢風險 B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點 C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內(nèi) D.要與金融機構的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應
A.金融機構反洗錢規(guī)定(中國人民銀行令[2003]第1號) B.金融機構反洗錢規(guī)定(中國人民銀行令[2007]第1號) C.反洗錢法 D.中國人民銀行法
A.國際化 B.專業(yè)化 C.單一化 D.復雜化