單項選擇題對公客戶風險等級評定的時間要求原則上自開立客戶號之日起不超過（）個工作日。
A.5
B.10
C.3
D.7
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1.多項選擇題在中國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)，應當依法建立（）履行反洗錢義務。
A.健全客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度
2.單項選擇題（）是預防洗錢活動的。
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國憲法》
3.單項選擇題金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由誰承擔未履行客戶身份識別義務的責任？（）
A.第三方
B.金融機構(gòu)
C.客戶
D.以上都應履行
4.單項選擇題小額支付系統(tǒng)最大匯款金額不超過（）。
A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000
5.單項選擇題小額支付系統(tǒng)（）處理支付業(yè)務，（）清算資金。
A.逐筆實時，全額
B.逐筆實時，軋差凈額
C.批量，全額
D.批量，軋差凈額
最新試題
一般風險準備是指按照一定比例從凈利潤中提取的、用于彌補尚未識別的可能性損失?？捎糜诜旨t、轉(zhuǎn)增資本金。
題型：判斷題
當月增加的無形資產(chǎn)，自次月開始攤銷。
題型：判斷題
票據(jù)上有偽造、變造的簽章的，票據(jù)上其他當事人真實簽章也無效。
題型：判斷題
對當時發(fā)現(xiàn)、當日事后發(fā)現(xiàn)的賬務差錯均用當日沖正交易處理。
題型：判斷題
出售憑證取得的收入沖減印刷費。
題型：判斷題
出票人或背書人記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的票據(jù)不能轉(zhuǎn)讓，其后手仍然轉(zhuǎn)讓的，則出票人，背書人對其后手的被背書人承擔保證責任。
題型：判斷題
憑證口頭掛失可在系統(tǒng)內(nèi)任意網(wǎng)點辦理。
題型：判斷題
只有支付條件為憑密碼的單折憑客戶合法證件才能將不通兌改為通兌。
題型：判斷題
大額支付系統(tǒng)參與者分為直接參與者、間接參與者和特許參與者。
題型：判斷題
中國人民銀行發(fā)行新版人民幣，應當報國務院批準。
題型：判斷題