A.健全客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度
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A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國憲法》
A.第三方
B.金融機(jī)構(gòu)
C.客戶
D.以上都應(yīng)履行
A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000
A.逐筆實時,全額
B.逐筆實時,軋差凈額
C.批量,全額
D.批量,軋差凈額
A.批量
B.逐筆實時
C.每日一次
D.每日兩次
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最新試題
對當(dāng)時發(fā)現(xiàn)、當(dāng)日事后發(fā)現(xiàn)的賬務(wù)差錯均用當(dāng)日沖正交易處理。
客戶掛失申請書回執(zhí)聯(lián)遺失,應(yīng)重新辦理正式掛失手續(xù),原掛失申請書作廢。
一般風(fēng)險準(zhǔn)備是指按照一定比例從凈利潤中提取的、用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失??捎糜诜旨t、轉(zhuǎn)增資本金。
在計算應(yīng)納稅所得額時。自創(chuàng)商譽(yù)攤銷的費用不得扣除。
對公定期存款允許全部提前支取或部分提前支取,部分提前支取能允許辦理二次。
憑證口頭掛失可在系統(tǒng)內(nèi)任意網(wǎng)點辦理。
未填寫實際結(jié)算金額或?qū)嶋H結(jié)算金額超過出票金額 的銀行匯票不得背書轉(zhuǎn)讓。
中國人民銀行發(fā)行新版人民幣,應(yīng)當(dāng)報國務(wù)院批準(zhǔn)。
對公定期存款部分提前支取后,給客戶換發(fā)新的存款證實書,客戶存款賬號和起息日均不改變。
企業(yè)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn),該項資產(chǎn)的凈值,在計算應(yīng)納 稅所得額時不準(zhǔn)扣除。