多項選擇題在中國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依法建立()履行反洗錢義務(wù)。

A.健全客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題()是預(yù)防洗錢活動的。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國憲法》

3.單項選擇題小額支付系統(tǒng)最大匯款金額不超過()。

A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000

4.單項選擇題小額支付系統(tǒng)()處理支付業(yè)務(wù),()清算資金。

A.逐筆實時,全額
B.逐筆實時,軋差凈額
C.批量,全額
D.批量,軋差凈額

5.單項選擇題大額支付系統(tǒng)()處理支付業(yè)務(wù),全額清算資金。

A.批量
B.逐筆實時
C.每日一次
D.每日兩次