單項選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將已上報可疑交易報告的客戶列為高風(fēng)險客戶，持續(xù)開展交易監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑的，應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，同時以（）將有關(guān)情況報告總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
A.5；電子方式
B.10；電子方式
C.5；書面方式
D.10；書面方式
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1.單項選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合客戶身份信息和交易背景，對客戶行為或交易進(jìn)行識別、分析，有合理理由判斷與洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動相關(guān)的，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起（）工作日內(nèi)，由其總部以（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
A.5；電子方式
B.10；電子方式
C.5；書面方式
D.10；書面方式
2.單項選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的客戶特征和交易特點，制定和完善符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，向（）備案。
A.中國人民銀行和總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B.總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.中國人民銀行、總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
最新試題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題