單項選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的客戶特征和交易特點，制定和完善符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，向（）備案。
A.中國人民銀行和總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B.總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.中國人民銀行、總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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1.單項選擇題支付機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)代為履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)通過書面協(xié)議明確雙方在客戶身份識別方面的責(zé)任。受托方未采取符合《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的法律責(zé)任。
A.委托的其他機(jī)構(gòu)
B.支付機(jī)構(gòu)
C.委托的其他機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)
D.兩者協(xié)議后確認(rèn)的機(jī)構(gòu)
2.單項選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶的風(fēng)險等級，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息。對本機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少每（）進(jìn)行一次審核
A.季度
B.半年
C.一年
D.兩年
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題