單項(xiàng)選擇題開立人民幣結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)符合農(nóng)行合規(guī)、反洗錢、反恐怖融資及反逃稅相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行（）等相關(guān)規(guī)定，相關(guān)交易環(huán)節(jié)不得涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等行為。
A.農(nóng)行及監(jiān)管部門關(guān)于反洗錢、反恐怖融資、反逃稅及制裁合規(guī)管理
B.銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于反洗錢、反恐怖融資、反逃稅及制裁合規(guī)管理
C.農(nóng)行及監(jiān)管部門關(guān)于反洗錢、反逃稅及制裁合規(guī)管理
D.農(nóng)行及監(jiān)管部門關(guān)于反洗錢、反恐怖融資管理
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1.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶辦理開立新賬戶等業(yè)務(wù)時(shí)，由開戶機(jī)構(gòu)（）的相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門審批。
A.上一級(jí)管理行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)支行
D.一級(jí)分行
2.單項(xiàng)選擇題開戶時(shí)，證券公司、期貨公司類機(jī)構(gòu)除了出具企業(yè)客戶身份證明文件外，還須提供由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的（）。
A.經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)許可證
B.經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證
C.經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證
D.經(jīng)營(yíng)證券或期貨業(yè)務(wù)許可證
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題