多項(xiàng)選擇題

對于以下哪些情況，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)適度提高交易監(jiān)測的頻率和強(qiáng)度，加強(qiáng)對客戶金融交易活動的跟蹤監(jiān)測和分析排查？（）

A.客戶來自金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布、更新的洗錢和恐怖融資高風(fēng)險國家或地區(qū)
B.客戶為外國政要、國際組織高級管理人員及其特定關(guān)系人
C.股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)異常復(fù)雜的非自然人客戶，或其受益所有人來自洗錢和恐怖融資高風(fēng)險國家或者地區(qū)。其中受益所有人是指通過逐層深入明確為最終控制非自然人客戶及交易過程或者最終享有交易利益的自然人
D.洗錢和恐怖融資風(fēng)險等級為高風(fēng)險的客戶

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