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A.中低風險等級的下調(diào)由營業(yè)機構(gòu)逐級上報至一級支行客戶管理部門審核，經(jīng)一級支行反洗錢主管部門審定后確定
B.中風險等級的下調(diào)由營業(yè)機構(gòu)逐級上報至二級分行客戶管理部門審核，經(jīng)二級分行反洗錢主管部門審定后確定
C.高風險等級的下調(diào)由營業(yè)機構(gòu)逐級上報至一級分行客戶管理部門審核，經(jīng)一級分行反洗錢主管部門審定后確定
D.客戶風險等級的調(diào)整須經(jīng)有權(quán)人審核。涉及高風險客戶風險等級調(diào)整的，須經(jīng)上級機構(gòu)逐級審核，由一級分行反洗錢主管部門最終確定

A.曾被監(jiān)管機構(gòu)、執(zhí)法機關(guān)或金融交易所提示需關(guān)注，存在洗錢犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面記錄的客戶
B.采取必要措施后，客戶身份資料的真實性、有效性、完整性仍存在疑點的客戶
C.拒絕農(nóng)行對其依法開展盡職調(diào)查的客戶
D.反洗錢主管部門認定的其他需要采取強化風險控制措施的客戶