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自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。屬于可疑交易范圍。
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長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,但資金收付量較少,不屬于可疑交易范圍。
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營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)查詢并分析系統(tǒng)生成或手工建立的可疑預(yù)警交易明細,對確定為可疑的預(yù)警信息無須再進行可疑預(yù)警確認。
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