A.保證金來源的真實性及合法性存在疑問
B.關聯(lián)企業(yè)之間頻繁對開對貼、滾動承兌,交易背景存在較大疑問
C.與表外業(yè)務關聯(lián)的貿易合同發(fā)生糾紛,可能造成交通銀行墊款或被迫放款
D.將偽造、變造、克隆票據(jù)作為承兌業(yè)務的質押物,涉嫌惡意騙取銀行信用
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可疑
B.次級
C.關注
D.損失
A.5;4
B.5;5
C.4;5
D.4;4
A.EAD
B.EL
C.LGD
A.辦理轉貼現(xiàn)業(yè)務的客戶
B.在系統(tǒng)中“國標門類”為“金融業(yè)”的客戶
C.獲得集團有效融資授權的集團內財務公司
D.“展業(yè)通”客戶
A.小規(guī)模
B.開展房地產業(yè)務
C.辦理房地產開發(fā)貸款
D.掛牌上市
最新試題
根據(jù)監(jiān)管要求,對授信業(yè)務進行風險分類,應綜合考慮客戶、業(yè)務和銀行等方面因素,包括但不限于()。
目前公司授信業(yè)務的LGD等級可分為()。
在推廣和承辦新產品或新業(yè)務時,必須采取適當?shù)模ǎ┖停ǎ┮苑婪讹L險。
國別風險限額分類管理的原則包括()
有下列情形之一,授權人應變更或撤銷其對被授權人的信貸授權()
不良信貸資產崗位責任認定應遵循的原則有()
()和()不得擔任貸審會委員,也不應通過列席等方式參與貸審會。
對集團客戶的管理,根據(jù)集團成員單位在全行系統(tǒng)內(包含境外分行)授信業(yè)務開展情況,實行分類管理,其管理模式包括()。
交通銀行正著力于營造全面風險管理的信貸文化環(huán)境,確立“風險――收益最優(yōu)化”的管理理念,注意把握信用風險、市場風險與收益之間的平衡關系,盡最大努力降低()、()和()。
對于無擔保授信業(yè)務的發(fā)放,應當按照下列情況嚴格控制()