多項選擇題反洗錢年度報告中，針對大額和可疑交易報告，應(yīng)報告（）
A.本年度大額和可疑交易報告情況
B.本機構(gòu)可疑交易標(biāo)準(zhǔn)制定、交易監(jiān)測和分析機制
C.本機構(gòu)大額可疑交易平臺使用情況
D.本年度協(xié)助偵破案件情況
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1.多項選擇題為（）開立賬戶時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)金融機構(gòu)高級管理層的批準(zhǔn)。
A.外國國防部長
B.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的秘書
C.外國前任總統(tǒng)
D.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的妻子、女兒
E.高風(fēng)險客戶
2.多項選擇題各商業(yè)銀行要加強內(nèi)部自身管理，建立對應(yīng)內(nèi)控機制。對離岸賬戶制訂專門的操作辦法，（）等一系列業(yè)務(wù)流程。
A.建立客戶身份識別
B.風(fēng)險等級劃分
C.賬戶是否啟用
D.交易背景識別
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題