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多項選擇題

開立個人人民幣銀行存款賬戶的識別對象有哪些（）

A.經(jīng)辦人員
B.擬開戶的對私客戶
C.代理人
D.客戶經(jīng)理

你可能感興趣的試題

多項選擇題

“實施恐怖活動的個人”，包括以下哪幾類實施恐怖活動的個人（）

A.預謀實施
B.準備實施
C.實際實施
D.組織實施

多項選擇題

有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（）

A.提供資金帳戶的
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C.通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
E.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的