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A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)交易的
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯的
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額控制的
D.賬戶資金交易金額較大，對(duì)外收付金額與企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符的

A.空白流水紙的起始使用位置必須加蓋自動(dòng)柜員機(jī)管理員的名章
B.自動(dòng)柜員機(jī)流水紙視同會(huì)計(jì)檔案，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)有專人管理
C.各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超過一個(gè)月以上的使用完畢的交易流水紙必須統(tǒng)一上繳保存
D.在裝入流水紙專用的包裝盒中，必須清晰標(biāo)明流水紙的使用起止時(shí)間（年/月/日/時(shí)/分/秒）、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)名稱、設(shè)備類型、設(shè)備編號(hào)