多項選擇題

具有以下一種或幾種可疑交易特征的客戶，開戶網(wǎng)點應(yīng)及時上報，并根據(jù)上級指示關(guān)閉其網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私功能（）

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)交易的
B.賬戶資金快進快出，不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯的
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額控制的
D.賬戶資金交易金額較大，對外收付金額與企業(yè)實際經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符的

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