多項(xiàng)選擇題對(duì)于代理他人在我*行開(kāi)立銀行賬戶的,我*行應(yīng)該()

A.核對(duì)代量人和被代理人身份證原件和留存身份證影像
B.聯(lián)系被代理人核實(shí)并留存錄音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授權(quán)書(shū)


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1.單項(xiàng)選擇題與外部機(jī)構(gòu)對(duì)賬由()負(fù)責(zé)。

A.分支行營(yíng)業(yè)運(yùn)營(yíng)部門(mén)
B.分支行綜合管理部
C.分支行計(jì)財(cái)部
D.分行授信評(píng)審部

2.單項(xiàng)選擇題()是全行大額交易和可疑交易報(bào)告工作的重要相關(guān)部門(mén)

A.分行合規(guī)部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.分行運(yùn)營(yíng)管理部
D.總行合規(guī)部

3.多項(xiàng)選擇題大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)包括()

A.當(dāng)日單筆或累計(jì)5萬(wàn)元(含)以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)(含)以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬(wàn)(含)以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬(wàn)(含)以上

最新試題

票據(jù)池項(xiàng)下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書(shū)不同,可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。

題型:判斷題

單位定期存單(電子)質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請(qǐng)及委托,從客戶在浙商銀行開(kāi)立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開(kāi)立電子存單,為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的一種方式。

題型:判斷題

票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的,可辦理托收登記。

題型:判斷題

專人負(fù)責(zé)每日上午()前用2481交易查詢系統(tǒng),是否存在當(dāng)日到期的票據(jù),且票據(jù)備款是否成功。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)對(duì)單位和個(gè)人同時(shí)具有查詢、扣劃?rùn)?quán)。

題型:判斷題

如需退匯,應(yīng)通過(guò)查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí),應(yīng)選擇()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

掛賬原因?yàn)閼裘欣ㄌ?hào)、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致,經(jīng)確認(rèn)賬號(hào)戶名相符的,可經(jīng)()審批后入賬。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題