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單項選擇題

（）是全行大額交易和可疑交易報告工作的重要相關部門

A.分行合規(guī)部
B.總行運營管理部
C.分行運營管理部
D.總行合規(guī)部

你可能感興趣的試題

多項選擇題

大額交易報告標準包括（）

A.當日單筆或累計5萬元（含）以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉賬200萬（含）以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內劃轉50萬（含）以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉20萬（含）以上

單項選擇題

與授信放款部門對賬核，心系統(tǒng)與信用風險管理系統(tǒng)等互為對應關系的科目或內部賬戶，包括但不限于：貸款（含同業(yè)投融資）、抵（質）押物、已分配保證金等，應按（）對賬。

A.月
B.季
C.半年
D.年

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