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判斷題

可疑交易報(bào)告的提交不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小。

答案：正確

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對(duì)于根據(jù)盡職調(diào)查和其他調(diào)查分析信息作出預(yù)警判斷的，應(yīng)記錄相關(guān)基礎(chǔ)信息并留存相關(guān)紙質(zhì)或電子業(yè)務(wù)資料作為依據(jù)。預(yù)警處理相關(guān)資料應(yīng)由經(jīng)辦機(jī)構(gòu)從業(yè)務(wù)辦理完畢起至少保存5年。

答案：正確

農(nóng)業(yè)銀行與銀行同業(yè)合作對(duì)公國(guó)際業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在雙方認(rèn)可的合作協(xié)議、報(bào)文或其他有效載體中約定雙方須履行的反洗錢有關(guān)義務(wù)，共同遵守反洗錢合規(guī)管理相關(guān)要求，相互配合做好盡職調(diào)查工作。

答案：正確

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