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判斷題

對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施，只能凍結(jié)其本人的資產(chǎn)。

答案：錯誤

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《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)。

答案：正確

洗錢的主要渠道是通過金融機(jī)構(gòu)，而有證據(jù)表明，非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移體系已經(jīng)成為恐怖分子資金鏈的紐帶?？植婪肿咏?jīng)常利用的非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移方式包括大額現(xiàn)金運(yùn)輸、利用貨幣服務(wù)行業(yè)、利用貨幣兌換點(diǎn)、利用哈瓦拉等替代性匯款機(jī)制。

答案：正確

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