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《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)。
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洗錢的主要渠道是通過金融機構(gòu),而有證據(jù)表明,非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移體系已經(jīng)成為恐怖分子資金鏈的紐帶??植婪肿咏?jīng)常利用的非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移方式包括大額現(xiàn)金運輸、利用貨幣服務(wù)行業(yè)、利用貨幣兌換點、利用哈瓦拉等替代性匯款機制。
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恐怖活動和毒品犯罪等牟利性犯罪活動不一樣,通常具有非經(jīng)濟目標(biāo),恐怖分子的恐怖融資只是達到上述目標(biāo)的一個手段。
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