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制裁固有風險=客戶固有風險×30%+產(chǎn)品固有風險×30%+地域制裁固有風險×40%。
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所有預警處理結(jié)果均應留存各環(huán)節(jié)的處理意見,至少包含原因分析和處理結(jié)論,原因分析應有力支持處理結(jié)論。
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辦理出口信用證保兌、指定融資等業(yè)務,客戶CCS等級分類不得為高風險類、中風險類。
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