單項選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)監(jiān)管走訪金融機(jī)構(gòu)前，應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢監(jiān)管審批表》及《反洗錢監(jiān)管通知書》。以本級機(jī)構(gòu)名義開展的監(jiān)管走訪由本*行（部）*行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準(zhǔn)；以反洗錢管理部門名義開展的監(jiān)管走訪由部門負(fù)責(zé)人或者其上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！斗聪村X監(jiān)管通知書》應(yīng)當(dāng)提前（）個工作日送達(dá)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，告知其監(jiān)管走訪目的和需要了解核實的事項。
A.1
B.2
C.3
D.5
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1.單項選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢監(jiān)管審批表》及《反洗錢監(jiān)管通知書》，經(jīng)本*行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準(zhǔn)后，至少提前（）個工作日將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達(dá)被評估的金融機(jī)構(gòu)。
A.1
B.2
C.3
D.5
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在開展監(jiān)管走訪時，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員不得少于（）人，并出示合法證件。
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題