單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在開展監(jiān)管走訪時(shí)，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員不得少于（）人，并出示合法證件。
A.1
B.2
C.3
D.5
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2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)質(zhì)詢金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢監(jiān)管審批表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，電話或者書面告知被質(zhì)詢的金融機(jī)構(gòu)。采取書面質(zhì)詢方式的，應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢監(jiān)管通知書》，送達(dá)被質(zhì)詢機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自被告知或者收到《反洗錢監(jiān)管通知書》之日起（）工作日內(nèi)予以答復(fù)。
A.5
B.10
C.15
D.30
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題