A.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行
C.企業(yè)銀行APP
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A.有關(guān)文件復(fù)印件
B.客戶基本信息
C.人民幣借款情況
D.人民幣存款情況
A.每季度對本機(jī)構(gòu)重要物品進(jìn)行一次全面核查。覆蓋率：100%
B.每年對所轄機(jī)構(gòu)重要物品進(jìn)行一次全面核查。核查：100%。（覆蓋本機(jī)構(gòu)所有重要物品）
C.取消區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理“可視柜臺鑰匙查庫”關(guān)于電子鑰匙履職核查工作要求
D.明確已開具的增值稅發(fā)票參照重要物件管理。網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管/運(yùn)營中心主管檢查已開具未領(lǐng)取的增值稅發(fā)票實(shí)物與登記簿明細(xì)一致。履職頻率：每周一次
E.同城支行區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理履職新增每季度抽查支行運(yùn)營人員對賬戶資料封裝、交接、跟蹤等環(huán)節(jié)的操作合規(guī)性
最新試題
根據(jù)總分行運(yùn)營管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運(yùn)營條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時(shí)，業(yè)務(wù)章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。
非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因?yàn)橘~戶長期不動(dòng)（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實(shí)方式盡調(diào)，提供上門照片，由運(yùn)營人員解除管控。
當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷戶。
非運(yùn)營條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動(dòng)續(xù)存。