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多項(xiàng)選擇題

中小企業(yè)反欺詐工作運(yùn)行步驟包括（）

A.日常宣導(dǎo)
B.監(jiān)督預(yù)防
C.檢查偵測(cè)
D.調(diào)查取證
E.資料分析

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多項(xiàng)選擇題

中小企業(yè)授信欺詐風(fēng)險(xiǎn)是指（）在與銀行的往來過程中提供不真實(shí)的文件、資料，以及惡意與銀行進(jìn)行不當(dāng)交易，其行為足以導(dǎo)致銀行方面形成損失。

A.客戶
B.員工
C.擔(dān)保公司
D.其他第三者

多項(xiàng)選擇題

中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)反欺詐管理中，需通過對(duì)客戶提交給銀行的授信資料進(jìn)行真實(shí)性審核，發(fā)現(xiàn)虛假資料，這里虛假資料包括但不限于（）

A.客戶基礎(chǔ)資料
B.各類經(jīng)營合同
C.公司及有權(quán)簽字人的簽章和簽字
D.擔(dān)保物權(quán)屬的證明文件