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多項選擇題

中小企業(yè)授信欺詐風險是指（）在與銀行的往來過程中提供不真實的文件、資料，以及惡意與銀行進行不當交易，其行為足以導致銀行方面形成損失。

A.客戶
B.員工
C.擔保公司
D.其他第三者

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多項選擇題

中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)反欺詐管理中，需通過對客戶提交給銀行的授信資料進行真實性審核，發(fā)現(xiàn)虛假資料，這里虛假資料包括但不限于（）

A.客戶基礎(chǔ)資料
B.各類經(jīng)營合同
C.公司及有權(quán)簽字人的簽章和簽字
D.擔保物權(quán)屬的證明文件

多項選擇題

以下預(yù)警信號，（）不是紅牌預(yù)警信號。

A.過度渲染市場對產(chǎn)品需求，或負責人財力
B.突然電話無法聯(lián)絡(luò)
C.企業(yè)主動提出信用恢復(fù)要求
D.企業(yè)合作者、管理者內(nèi)部有爭議和矛盾

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