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多項選擇題
根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》,在業(yè)務(wù)辦理時,發(fā)現(xiàn)()風(fēng)險等級客戶時,各級公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)采取強化客戶盡職調(diào)查措施,防范高風(fēng)險客戶的洗錢風(fēng)險。
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
E.五級
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多項選擇題
根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》,不能制定統(tǒng)一的洗錢風(fēng)險管理策略、制度和流程的公司是()。
A.總公司
B.省公司
C.市公司
D.縣公司
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多項選擇題
按照洗錢外部風(fēng)險評估結(jié)果,評定為二級風(fēng)險等級客戶,發(fā)現(xiàn)()存在異常的,應(yīng)參照一級客戶的采取強化盡職調(diào)查措施了解客戶基本信息及交易目的。
A.客戶基本信息
B.客戶所在地域
C.交易情況
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