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總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部在治理結(jié)構(gòu)層面整改措施中,在總部層面年度績效考核方案中增加對(duì)()個(gè)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和()名總部相關(guān)崗位人員的反洗錢考核指標(biāo)權(quán)重。
A.16,50
B.18,40
C.16,40
D.18,50
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密,不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他人員。
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判斷題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單的,銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
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