判斷題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他人員。

答案：正確

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銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。

答案：正確

對單位或個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的存款和有關(guān)資料，除國家有關(guān)法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢。

答案：正確