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對多個賬戶使用同一I P地址及同一賬戶在短期內使用不同I P地址登陸交易加強監(jiān)測。
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對于頻繁進行異常交易的客戶,金融機構應考慮提高風險評級。
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洗錢類型分析以定性與定量分析相結合,以定量分折為主。
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