單項選擇題國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合本法規(guī)定的設立申請，將作如何處理？（）
A.先批準，但要求金融機構限期補正
B.不予批準
C.予以批準，但將情況通報反洗錢行政主管部門當?shù)嘏沙鰴C構
D.不予批準，同時對申請金融機構進行處罰
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1.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構如何處理？（）
A.只需提交大額交易報告
B.只需提交可疑交易報告
C.可以只提交大額交易報告或可疑交易報告
D.應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告
2.單項選擇題金融機構委托第三方代為履行識別客戶身份的，若第三方未能履行識別客戶身份義務的，應由誰承擔未履行客戶身份識別義務的責任？（）
A.第三方承擔
B.金融機構
C.雙方共同承擔
D.雙方協(xié)商承擔
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題