單項選擇題金融機構(gòu)委托第三方代為履行識別客戶身份的,若第三方未能履行識別客戶身份義務(wù)的,應(yīng)由誰承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任?()
A.第三方承擔(dān)
B.金融機構(gòu)
C.雙方共同承擔(dān)
D.雙方協(xié)商承擔(dān)
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1.單項選擇題金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號,以下簡稱3號令)頒布時間是()年
A.2016
B.2017
C.2006
D.2007
2.單項選擇題下列不屬于重新識別客戶的條件為()
A.丁某做保全變更要求變更手機號碼
B.賈某覺得自己的姓不好,要求變更自己的姓氏
C.乙某被懷疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求變更自己的法定代表人
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各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
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對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
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下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
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POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
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反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型:判斷題