單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)3號(hào)令）頒布時(shí)間是（）年
A.2016
B.2017
C.2006
D.2007
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題下列不屬于重新識(shí)別客戶(hù)的條件為（）
A.丁某做保全變更要求變更手機(jī)號(hào)碼
B.賈某覺(jué)得自己的姓不好，要求變更自己的姓氏
C.乙某被懷疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求變更自己的法定代表人
2.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年
A.5
B.10
C.20
D.長(zhǎng)期
最新試題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題