單項(xiàng)選擇題客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年
A.5
B.10
C.20
D.長期
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1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行完成首份《中國洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》的時(shí)間為（）年
A.2007
B.2008
C.2009
D.2010
2.單項(xiàng)選擇題我國加入FATA的時(shí)間為（）年
A.2006
B.2007
C.2008
D.2016
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題