多項(xiàng)選擇題各銀行機(jī)構(gòu)積極防范非法集資洗錢風(fēng)險，應(yīng)采取以下應(yīng)對措施（）

A.加大對非法集資可疑交易監(jiān)測力度
B.完善可疑交易監(jiān)測模型
C.嚴(yán)格開展客戶盡職調(diào)查工作
D.在業(yè)務(wù)大廳及服務(wù)窗口設(shè)立宣傳防范標(biāo)語
E.密切留意類似“購買原始股”等名義辦理的匯款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢年度報告文字報告中內(nèi)容的是（）

A.反洗錢工作整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況

2.多項(xiàng)選擇題特殊業(yè)務(wù)類型的交易，證券金融機(jī)構(gòu)可關(guān)注（）

A.交易所預(yù)警交易
B.小宗交易
C.轉(zhuǎn)托管和指定（撤指）
D.因第三方存款單客戶多銀行業(yè)務(wù)而形成的資金跨銀行或跨地區(qū)劃轉(zhuǎn)