多項(xiàng)選擇題特殊業(yè)務(wù)類型的交易，證券金融機(jī)構(gòu)可關(guān)注（）
A.交易所預(yù)警交易
B.小宗交易
C.轉(zhuǎn)托管和指定（撤指）
D.因第三方存款單客戶多銀行業(yè)務(wù)而形成的資金跨銀行或跨地區(qū)劃轉(zhuǎn)
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1.多項(xiàng)選擇題“公轉(zhuǎn)私”交易的可以特征主要有哪些（）
A.多頭開戶
B.交易頻繁
C.柜面交易
D.交易對手固定
E.過渡性質(zhì)明顯
2.多項(xiàng)選擇題同一客戶分散在多個網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)要仔細(xì)核對其在各網(wǎng)點(diǎn)留存資料的（）
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.有致性
D.有效性
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
題型：單項(xiàng)選擇題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題