多項(xiàng)選擇題

下列特約商戶交易中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的是：（）。

A.特約商戶交易清單中客戶消費(fèi)額較大，經(jīng)了解該商戶經(jīng)營(yíng)的商品價(jià)值較小
B.特約商戶只有在工作日早上、中午發(fā)生較多的消費(fèi)交易，經(jīng)了解，其為一家高檔寫字樓下的便利店
C.特約商戶短期內(nèi)交易量突增，經(jīng)核實(shí)，該商戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模近期并未擴(kuò)大
D.特約商戶交易中，短期內(nèi)退單交易較多，該商戶并未給出任何解釋

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問(wèn)的，可通過(guò)以下（）方式補(bǔ)充身份證明資料。

A.補(bǔ)充提供客戶所在國(guó)家或地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的公證證明
B.補(bǔ)充提供我國(guó)駐該國(guó)使館、領(lǐng)館出具的認(rèn)證證明
C.由分行委托境外代理行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
D.由分行委托其他實(shí)體機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別

多項(xiàng)選擇題

各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

A.公司的注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)地區(qū)屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)和美國(guó)OFAC制裁的國(guó)家或地區(qū)；個(gè)人屬于上述制裁國(guó)家或地區(qū)的居民
B.公司的經(jīng)營(yíng)范圍或個(gè)人交易涉及我國(guó)法律法規(guī)禁止的內(nèi)容
C.公司或個(gè)人或交易對(duì)象屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)和美國(guó)OFAC的制裁對(duì)象
D.開(kāi)戶申請(qǐng)人以及公司的控股股東、合伙人或董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人等存在違法或其他不良銀行記錄

下列特約商戶交易中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的是：（）。

你可能感興趣的試題

各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問(wèn)的，可通過(guò)以下（）方式補(bǔ)充身份證明資料。

各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

下列特約商戶交易中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的是：（）。

各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問(wèn)的，可通過(guò)以下（）方式補(bǔ)充身份證明資料。

各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。