多項(xiàng)選擇題

各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問(wèn)的，可通過(guò)以下（）方式補(bǔ)充身份證明資料。

A.補(bǔ)充提供客戶所在國(guó)家或地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的公證證明
B.補(bǔ)充提供我國(guó)駐該國(guó)使館、領(lǐng)館出具的認(rèn)證證明
C.由分行委托境外代理行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
D.由分行委托其他實(shí)體機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別

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多項(xiàng)選擇題

各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

A.公司的注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)地區(qū)屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)和美國(guó)OFAC制裁的國(guó)家或地區(qū)；個(gè)人屬于上述制裁國(guó)家或地區(qū)的居民
B.公司的經(jīng)營(yíng)范圍或個(gè)人交易涉及我國(guó)法律法規(guī)禁止的內(nèi)容
C.公司或個(gè)人或交易對(duì)象屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)和美國(guó)OFAC的制裁對(duì)象
D.開(kāi)戶申請(qǐng)人以及公司的控股股東、合伙人或董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人等存在違法或其他不良銀行記錄

多項(xiàng)選擇題

在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)注意的身份識(shí)別要點(diǎn)包括：（）。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.核查客戶及其交易相關(guān)方

各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問(wèn)的，可通過(guò)以下（）方式補(bǔ)充身份證明資料。

你可能感興趣的試題

各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)注意的身份識(shí)別要點(diǎn)包括：（）。

各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問(wèn)的，可通過(guò)以下（）方式補(bǔ)充身份證明資料。

在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)注意的身份識(shí)別要點(diǎn)包括：（）。