多項選擇題

各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時，如對其真實性存在疑問的，可通過以下（）方式補充身份證明資料。

A.補充提供客戶所在國家或地區(qū)認可機構(gòu)出具的公證證明
B.補充提供我國駐該國使館、領(lǐng)館出具的認證證明
C.由分行委托境外代理行進行客戶身份識別
D.由分行委托其他實體機構(gòu)進行客戶身份識別

你可能感興趣的試題

各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

A.公司的注冊地和經(jīng)營活動地區(qū)屬于聯(lián)合國、我國和美國OFAC制裁的國家或地區(qū)；個人屬于上述制裁國家或地區(qū)的居民
B.公司的經(jīng)營范圍或個人交易涉及我國法律法規(guī)禁止的內(nèi)容
C.公司或個人或交易對象屬于聯(lián)合國、我國和美國OFAC的制裁對象
D.開戶申請人以及公司的控股股東、合伙人或董事長、副董事長、執(zhí)行董事、經(jīng)營負責人等存在違法或其他不良銀行記錄

多項選擇題

在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應注意的身份識別要點包括：（）。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.核查客戶及其交易相關(guān)方

各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時，如對其真實性存在疑問的，可通過以下（）方式補充身份證明資料。

你可能感興趣的試題

各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應注意的身份識別要點包括：（）。

各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時，如對其真實性存在疑問的，可通過以下（）方式補充身份證明資料。

各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應注意的身份識別要點包括：（）。