你可能感興趣的試題

下列不屬于中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責(zé)的是：（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
D.按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的交易目的和（），有效識別交易的受益人。

A.交易對象
B.交易性質(zhì)
C.交易資金來源
D.交易的真實性

中國人民銀行縣（市）支行發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的，應(yīng)報告（），由該分支機構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進行處罰或提出建議。

你可能感興趣的試題

下列不屬于中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責(zé)的是：（）

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的交易目的和（），有效識別交易的受益人。

中國人民銀行縣（市）支行發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的，應(yīng)報告（），由該分支機構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進行處罰或提出建議。

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的交易目的和（），有效識別交易的受益人。