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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類(lèi)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類(lèi)別。
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判斷題
客戶(hù)信息公開(kāi)程度越高,客戶(hù)盡職調(diào)查成本越低,風(fēng)險(xiǎn)程度越高。
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判斷題
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)體系包括客戶(hù)特性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)要素及其風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
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