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客戶信息公開程度越高,客戶盡職調(diào)查成本越低,風(fēng)險(xiǎn)程度越高。
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判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)體系包括客戶特性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)四類風(fēng)險(xiǎn)要素及其風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
答案:
正確
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多項(xiàng)選擇題
下列屬于存本取息存期的有()。
A.五年
B.三年
C.一年
D.半年
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