A.境內(nèi)個(gè)人指持有中華人民共和國居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國公民
B.境外個(gè)人指持護(hù)照、港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民往來大陸通行證的外國公民(包括無國籍人)以及港澳臺同胞
C.直系親屬是指父母、子女、配偶
D.年度總額規(guī)定了個(gè)人在一個(gè)公歷年度內(nèi)僅憑本人有效身份證件可以結(jié)匯或購匯的外匯數(shù)額,上一年度未使用完的額度可以轉(zhuǎn)入下一年度使用。
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A、對于沒有身份證的境內(nèi)個(gè)人,應(yīng)按規(guī)定編制錄入編號
B、持有中華人民共和國護(hù)照及境外永久居留證的個(gè)人應(yīng)按照境外個(gè)人錄入,國別欄選“中國”,并在備注中注明永久居留證號碼
C、結(jié)匯信息錄入錯(cuò)誤隔日仍可以進(jìn)行撤銷或修改
D、購匯信息錄入錯(cuò)誤隔日仍可以進(jìn)行撤銷或修改
A.旅行支票由境外銀行或?qū)iT金融機(jī)構(gòu)印制、以發(fā)行機(jī)構(gòu)作為最終付款人
B.旅行支票沒有有效期,可以永久使用
C.在購匯的額度內(nèi),境內(nèi)個(gè)人可自行決定購買外幣旅行支票的金額,但每一位客戶每天申購旅行支票的上限為等值25000美元
D.客戶購買旅行支票后應(yīng)當(dāng)銷售人員面對旅行支票進(jìn)行初簽
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最新試題
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實(shí)合理的代辦理由,出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡,不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對賬操作(公共電腦嚴(yán)密管控的除外,網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列)。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬,不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性,嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查,了解、核對、登記匯款人、收款人信息,了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息,對于出現(xiàn)異常情形的,按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查,對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來代替輪崗制度的落實(shí),不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。