A、對于沒有身份證的境內(nèi)個人,應(yīng)按規(guī)定編制錄入編號
B、持有中華人民共和國護(hù)照及境外永久居留證的個人應(yīng)按照境外個人錄入,國別欄選“中國”,并在備注中注明永久居留證號碼
C、結(jié)匯信息錄入錯誤隔日仍可以進(jìn)行撤銷或修改
D、購匯信息錄入錯誤隔日仍可以進(jìn)行撤銷或修改
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A.旅行支票由境外銀行或?qū)iT金融機(jī)構(gòu)印制、以發(fā)行機(jī)構(gòu)作為最終付款人
B.旅行支票沒有有效期,可以永久使用
C.在購匯的額度內(nèi),境內(nèi)個人可自行決定購買外幣旅行支票的金額,但每一位客戶每天申購旅行支票的上限為等值25000美元
D.客戶購買旅行支票后應(yīng)當(dāng)銷售人員面對旅行支票進(jìn)行初簽
A.外匯儲蓄賬戶內(nèi)外匯匯出境外當(dāng)日累計等值5萬美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理
B.外匯儲蓄賬戶內(nèi)外匯資金匯出均需外匯局審核
C.手持外幣現(xiàn)鈔匯出當(dāng)日累計等值1萬美元以下(含)的,憑本人有效身份證件辦理
D.儲蓄賬戶內(nèi)資金匯出超過等值5萬美元的不能辦理
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最新試題
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿,發(fā)起虛假業(yè)務(wù),且金額巨大,性質(zhì)嚴(yán)重,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報告。
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性,嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查,了解、核對、登記匯款人、收款人信息,了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息,對于出現(xiàn)異常情形的,按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查,對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時,若系統(tǒng)不支持打印,應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面,接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點核對,由復(fù)核人員監(jiān)督清點過程。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù),如遇特殊情況,需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。