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“賬戶短期內(nèi)發(fā)生頻繁或大額交易后突然停止使用”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()
A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)
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“銀行卡在境外自助設(shè)備上按照取現(xiàn)標準限額頻繁支取現(xiàn)金”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()
A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)
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“存在構(gòu)造性資金交易,意圖規(guī)避限額交易”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()
A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)
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