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單項(xiàng)選擇題

“存在構(gòu)造性資金交易，意圖規(guī)避限額交易”屬于哪個(gè)環(huán)節(jié)的可疑特征？（）

A.開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

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單項(xiàng)選擇題

“不填寫(xiě)個(gè)人信息或開(kāi)戶(hù)資料信息虛假，如聯(lián)系地址為公共場(chǎng)所、電話號(hào)碼已停機(jī)或?yàn)榭仗?hào)”屬于哪個(gè)環(huán)節(jié)的可疑特征？（）

A.開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于列入可疑交易的賬戶(hù)，銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與相關(guān)單位或者個(gè)人核實(shí)交易情況；經(jīng)核實(shí)后仍認(rèn)定可疑的，銀行應(yīng)當(dāng)暫停賬戶(hù)（）業(yè)務(wù)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)暫停賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)

A.柜面業(yè)務(wù)
B.非柜面業(yè)務(wù)
C.代收業(yè)務(wù)
D.代付業(yè)務(wù)