單項(xiàng)選擇題“存在構(gòu)造性資金交易,意圖規(guī)避限額交易”屬于哪個(gè)環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)


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1.單項(xiàng)選擇題“不填寫個(gè)人信息或開戶資料信息虛假,如聯(lián)系地址為公共場所、電話號碼已停機(jī)或?yàn)榭仗枴睂儆谀膫€(gè)環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

最新試題

存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

建庫崗由建庫員擔(dān)任,負(fù)責(zé)與建庫復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗(yàn)印系統(tǒng);負(fù)責(zé)維護(hù)印模及賬戶信息,不得兼任()。

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)對于手機(jī)號碼核查結(jié)果不一致或異常情況,可通過()等方式進(jìn)行再次核實(shí),確認(rèn)客戶預(yù)留手機(jī)號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時(shí)相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。

題型:多項(xiàng)選擇題

同業(yè)賬戶按照不同標(biāo)準(zhǔn)可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

法人單位在收到重要空白憑證時(shí),應(yīng)雙人驗(yàn)收檢查。

題型:判斷題

手機(jī)號碼核查申請,提交要素:()、()、證件類型、()或工商注冊號、操作員姓名等。

題型:填空題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?、?fù)印件。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員,負(fù)責(zé)對本*網(wǎng)點(diǎn)的()實(shí)施全面的監(jiān)督和管理。

題型:多項(xiàng)選擇題

授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后,對授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù),可選擇()。

題型:多項(xiàng)選擇題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是()。

題型:多項(xiàng)選擇題