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判斷題

網(wǎng)上支付、電話支付、手機(jī)支付等非面對面的現(xiàn)代化支付方式能實(shí)現(xiàn)非法資金的隱匿、快速轉(zhuǎn)移。

答案：正確

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對境內(nèi)外聯(lián)動業(yè)務(wù)，應(yīng)認(rèn)真做好客戶盡職調(diào)查，不得將高風(fēng)險(xiǎn)客戶轉(zhuǎn)介給境外機(jī)構(gòu)。

答案：正確

從事非法票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，往往涉及設(shè)立空殼公司、偽造貿(mào)易背景合同及開具虛假發(fā)票等違法行為。

答案：正確

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